Semalt Expert: Hur man sprider en Paypal-bedrägeri

Julia Vashneva, Senior Customer Success Manager för Semalt Digital Services, utarbetar problemen och delar sin erfarenhet av ämnet.

Jag bestämde mig nyligen för att sälja min lilla båt eftersom jag hade lite tid att använda den trots min kärlek till havet. Båten väckte mycket intresse bortsett från ett olyckligt fall som jag fick tidig misstank av. Först var min båt ett lokalt varumärke som tillverkats specifikt för den finländska marknaden. Jag tyckte det var konstigt att sälja det till en dam i Mexiko där det skulle vara det udda. Dessutom undrade jag hela tiden varför den här damen ville ha den här specifika modellen, som bara var tillgänglig över Atlanten. Hur mycket skulle det kosta henne att skicka det till Mexiko? Jag tänkte sedan att min båt var för billig även för att tänka på sjöfart över Atlanten. Ändå saknade köp och frakt av en båt från Europa genomförbarhet, särskilt med tanke på att små båtar är mer överkomliga och i stort utbud i Nordamerika.

Konstigt nog visade den påstådda köparen litet intresse för båten. Hon verkade ivriga att köpa den utan att ta en personlig fysisk titt på det först bortser från det faktum att bara en fråga om pris gjordes utan mycket behov av detaljer. Då insåg jag att en svindlare inte skulle göra många frågor om pris när de aldrig hade tänkt att betala i alla fall. Faktum är att fler ifrågasättningar riktade sig till betalningsprocessen snarare än själva båten eller dess ägande. Normalt bör säljaren vara den som frågar betalningsprocessen medan köparen söker autentisering för bevis på ägande.

När jag undersökte början av vår konversation såg jag användningen av generiskt säljspråk för att inleda affären. Språket kunde fungera för alla typer av säljbara varor där ute, än mindre en båt, och det var i övertygande övertygande och generiskt. Längre ner i våra samtal visade det sig att Paypal var det enda hållbara och acceptabla betalningssättet. Jag gissade att det var tänkt att vara mer praktiskt för deras bedrägeri. Jag tyckte också att det var konstigt att behöva betala till ett budfirma vars adress inte matchade det mottagande företaget. Under samtalet fortsatte köparen att ignorera mina förfrågningar och frågor medan han bara svarade när processen stannade. När jag visste hur Paypal fungerar insåg jag snabbt att affären var en bluff.

Vid ytterligare granskning av köparen insåg jag att hennes pass var brittiskt men hon använde en mexikansk adress och telefonnummer. Jag googlade också hennes profilbild som jag fick reda på tillhörde en annan dam i USA. Ironiskt nog visade bilden på flera datingwebbplatser medan damen var gift enligt hennes titel. Det ger mig till hennes grammatik, hur kan en europeisk dam med brittiskt pass och amerikanska adresser begå så många grammatiska misstag i vårt samtal? Vid det här laget gjorde jag en fullständig utredning och hennes pass misslyckades med mitt giltighetstest. Allt på det författades från namn, foto, metadata och till och med signaturen.

När det gällde att underteckna kontrakt hade hon tarmarna att lägga till en annan signatur än vad som tillhandahölls i hennes pass. Med tanke på att vi bodde i olika tidszoner så verkade det konstigt att denna damköpare svarade på alla mina e-postmeddelanden nästan direkt. Jag luktade något fiskigt, konversationen skiftade till förhandlingar och ledde så småningom till en långsam död. På ett sådant sätt undvikte jag en dödlig bedrägeri.